Compliance, legale & audit
Per responsabili compliance, studi legali e società di revisione
Due diligence AML/KYC, genealogia societaria dalle pubblicazioni FUSC, arricchimento OSINT e catene di evidenze di audit. Grazie alla nostra architettura modulare, forniamo soluzioni su misura e feed di dati con un'efficienza senza precedenti. Dallo scoping iniziale al deployment in produzione in settimane, non mesi.
Le sfide di settore che risolviamo
La due diligence AML richiede di reperire evidenze da fonti frammentate: registri cantonali, archivi del foglio ufficiale e banche dati internazionali delle sanzioni
La ricerca genealogica societaria su decenni di cambi di nome, ristrutturazioni e trasferimenti di proprietà è estremamente dispendiosa senza dati storici unificati
La risoluzione degli aventi diritto economici per strutture holding stratificate si ferma spesso al primo livello a causa delle limitazioni di accesso ai dati
Le catene di evidenze di audit richiedono di collegare ogni risultanza alle fonti primarie, operazione manuale e soggetta a errori sulle pubblicazioni ufficiali in più lingue e formati
Soluzioni Enterprise
Ogni modulo è implementabile in modo indipendente. Con la nostra architettura modulare paga solo ciò che utilizza e può scalare da un singolo feed di dati a un deployment completo.
Due diligence AML/KYC
Flussi di lavoro di due diligence automatizzati che combinano dati del registro di commercio, pubblicazioni FUSC, screening delle sanzioni, banche dati PEP e fonti OSINT. Dossier DD completi generati in minuti.
Corporate Genealogy Engine
Storia societaria completa sulle pubblicazioni FUSC. Tracci cambi di nome, ristrutturazioni, fusioni e trasferimenti di proprietà con link alle fonti originali.
Arricchimento OSINT
Monitoraggio del deep web e del dark web. Incroci le entità con banche dati trapelate, registri di violazioni e fonti di intelligence pubbliche.
Catene di evidenze di audit
Ogni risultanza collegata alla sua fonte primaria: pagine originali della FUSC, entità estratte tramite NER e passaggi di analisi IA. Audit trail completo per la revisione normativa.
Agenti IA preconfigurati
Modelli di IA generalisti che operano seguendo un briefing scritto per i flussi di lavoro del Suo settore, pronti all'uso o adattabili ai Suoi processi.
Due Diligence Agent
Esegue controlli DD completi combinando dati di registro, cronologia FUSC, screening delle sanzioni, esposizione PEP, adverse media e analisi di rete. Produce report DD strutturati con valutazioni di rischio.
Corporate Genealogy Agent
Ricostruisce la storia societaria completa di qualsiasi entità: cambi di nome, conversioni di forma giuridica, modifiche di capitale, mutazioni nei consigli e cambi di indirizzo.
Sanctions & PEP Screening Agent
Screening in tempo reale contro liste di sanzioni globali, banche dati PEP e adverse media. Monitoraggio continuo con soglie di rischio configurabili e regole di escalation.
Audit Report Agent
Genera report di conformità pronti per l'audit con catene di evidenze complete. Ogni affermazione collegata alle fonti ufficiali originali, alle estrazioni NER e ai passaggi di ragionamento IA.
Agente proprietà e controllo
Attraversa strutture holding multilivello con SmartGraph e restituisce tutto ciò che il registro pubblica: organi, poteri di firma, incroci nei consigli e soci di GmbH/Sàrl/Sagl — ogni anello di controllo del registro pubblico svizzero.
Funzionalità chiave
Automazione AML/KYC
Due diligence end-to-end, dall'identificazione dell'entità al report DD classificato per rischio.
Storia societaria
Archivio FUSC completo con entità estratte tramite NER e immagini delle fonti originali.
Integrazione OSINT
Monitoraggio del deep web e incrocio con banche dati trapelate.
Screening delle sanzioni
Screening in tempo reale contro liste di sanzioni ONU, UE, SECO, OFAC e altre liste globali.
Organi, controllo & soci
Attraversamento del grafo multi-hop su organi iscritti, poteri di firma, incroci nei consigli e soci di GmbH/Sàrl/Sagl.
Catene di evidenze di audit
Ogni risultanza tracciabile fino alle fonti primarie con documentazione completa della provenienza.
Dati creditizi Creditreform
Score creditizi, rating di solvibilità e probabilità di default per le entità svizzere.
Modelli di report normativi
Modelli preconfigurati per il reporting di conformità FINMA, GAFI e direttive AML dell'UE.
Sicurezza & compliance Enterprise
Ogni deployment Enterprise include il nostro stack di sicurezza completo. Senza componenti aggiuntivi, senza costi nascosti.
Trattamento dei dati
I documenti caricati sono associati al Suo account e vengono rimossi quando li elimina. Le sessioni di chat restano archiviate a monte. I prompt raggiungono modelli di terze parti tramite OpenRouter e Google Gemini.
Certificazione ISO 27001:2022
Gestione della sicurezza delle informazioni certificata, conformità al GDPR e alla nLPD svizzera. Cifratura in transito e a riposo, e un registro di audit di ogni consultazione ed eliminazione di documento.
Disponibile on-premise
Implementi l'intera piattaforma nella Sua infrastruttura per una completa sovranità dei dati.
Localizzazione dei dati
Tutti i trattamenti sono soggetti alla nLPD svizzera e al GDPR, con clausole contrattuali standard dell'UE dove applicabili.
Agenti configurabili
Modelli generalisti guidati da un briefing scritto che adattiamo a ogni deployment. Nessun fine-tuning e nessun modello addestrato su misura.
SSO & chiavi API
SSO OIDC con Okta e Microsoft Entra, provisioning just-in-time incluso. L'accesso API fa parte del piano Enterprise, e le integrazioni e i feed di dati si configurano insieme al nostro team.
Pronti a trasformare i Suoi flussi di lavoro?
Grazie alla nostra architettura modulare possiamo configurare e mettere in funzione la Sua piattaforma settoriale personalizzata in poche settimane. Parli con il nostro team Enterprise per definire il Suo deployment.