Compliance, juridique & audit
Pour les responsables conformité, les cabinets d'avocats et les cabinets d'audit
Due diligence AML/KYC, généalogie d'entreprise à partir des publications de la FOSC, enrichissement OSINT et chaînes de preuves d'audit. Grâce à notre architecture modulaire, nous livrons des solutions sur mesure et des flux de données avec une efficacité inédite. Du cadrage initial au déploiement en production en quelques semaines, pas en mois.
Les défis sectoriels que nous résolvons
La due diligence AML exige de rassembler des preuves issues de sources fragmentées : registres cantonaux, archives de la feuille officielle et bases de données de sanctions internationales
La recherche généalogique d'entreprise couvrant des décennies de changements de nom, restructurations et transferts de propriété est extrêmement chronophage sans données historiques unifiées
La résolution des ayants droit économiques pour des structures de holding en couches s'arrête souvent au premier niveau en raison des limites d'accès aux données
Les chaînes de preuves d'audit exigent de relier chaque constat aux sources primaires, ce qui est manuel et sujet aux erreurs sur les publications officielles en plusieurs langues et formats
Solutions Enterprise
Chaque module est déployable indépendamment. Notre architecture modulaire vous permet de ne payer que ce que vous utilisez et d'évoluer d'un simple flux de données à un déploiement complet.
Due diligence AML/KYC
Workflows de due diligence automatisés combinant données du registre du commerce, publications FOSC, screening de sanctions, bases de données PEP et sources OSINT. Dossiers DD complets générés en minutes.
Corporate Genealogy Engine
Historique d'entreprise complet couvrant les publications FOSC. Suivez les changements de nom, restructurations, fusions et transferts de propriété avec liens vers les sources originales.
Enrichissement OSINT
Surveillance du deep web et du dark web. Croisez les entités avec les bases de données fuitées, les registres de violations et les sources de renseignement publiques.
Chaînes de preuves d'audit
Chaque constat relié à sa source primaire : pages originales de la FOSC, entités extraites par NER et étapes d'analyse IA. Piste d'audit complète pour la revue réglementaire.
Agents IA préconfigurés
Des modèles d'IA généralistes qui travaillent selon un briefing rédigé pour les flux de travail de votre secteur, déployables immédiatement ou adaptables à vos processus.
Due Diligence Agent
Exécute des contrôles DD complets combinant données de registre, historique FOSC, screening de sanctions, exposition PEP, médias défavorables et analyse de réseau. Produit des rapports DD structurés avec notations de risque.
Corporate Genealogy Agent
Retrace l'historique d'entreprise complet de toute entité : changements de nom, conversions de forme juridique, modifications de capital, mutations au conseil et changements d'adresse.
Sanctions & PEP Screening Agent
Screening en temps réel contre les listes de sanctions mondiales, les bases de données PEP et les médias défavorables. Surveillance continue avec seuils de risque configurables et règles d'escalade.
Audit Report Agent
Génère des rapports de conformité prêts pour l'audit avec chaînes de preuves complètes. Chaque affirmation reliée aux sources officielles originales, aux extractions NER et aux étapes de raisonnement IA.
Agent propriété et contrôle
Traverse des structures de holding multicouches avec SmartGraph et restitue tout ce que publie le registre : organes, pouvoirs de signature, mandats croisés et associés de GmbH/Sàrl/Sagl — chaque maillon de contrôle du registre public suisse.
Capacités clés
Automatisation AML/KYC
Due diligence de bout en bout, de l'identification de l'entité au rapport DD noté par risque.
Historique d'entreprise
Archive FOSC complète avec entités extraites par NER et images des sources originales.
Intégration OSINT
Surveillance du deep web et croisement avec les bases de données fuitées.
Screening de sanctions
Screening en temps réel contre les listes de sanctions ONU, UE, SECO, OFAC et autres listes mondiales.
Organes, contrôle & associés
Traversée de graphe multi-sauts sur les organes inscrits, les pouvoirs de signature, les mandats croisés et les associés de GmbH/Sàrl/Sagl.
Chaînes de preuves d'audit
Chaque constat traçable jusqu'aux sources primaires avec documentation de provenance complète.
Données de crédit Creditreform
Scores de crédit, notations de solvabilité et probabilité de défaut pour les entités suisses.
Modèles de rapports réglementaires
Modèles préconfigurés pour le reporting de conformité FINMA, GAFI et directives AML de l'UE.
Sécurité & conformité Enterprise
Chaque déploiement Enterprise inclut notre pile de sécurité complète. Sans modules additionnels, sans frais cachés.
Traitement des données
Les documents téléversés sont rattachés à votre compte et supprimés lorsque vous les supprimez. Les sessions de chat sont conservées en amont. Les prompts atteignent des modèles tiers via OpenRouter et Google Gemini.
Certifié ISO 27001:2022
Management de la sécurité de l'information certifié, conformité au RGPD et à la nLPD suisse. Chiffrement en transit et au repos, et un journal d'audit de chaque consultation et suppression de document.
Disponible on-premise
Déployez la plateforme complète dans votre propre infrastructure pour une souveraineté totale des données.
Localisation des données
Tout traitement est soumis à la nLPD suisse et au RGPD, avec des clauses contractuelles types de l'UE lorsqu'elles s'appliquent.
Agents configurables
Des modèles généralistes pilotés par un briefing écrit que nous adaptons à chaque déploiement. Pas de fine-tuning ni de modèles entraînés sur mesure.
SSO & clés d'API
SSO OIDC avec Okta et Microsoft Entra, provisionnement just-in-time compris. L'accès API fait partie du plan Enterprise, et les intégrations et flux de données se mettent en place avec notre équipe.
Prêt à transformer vos processus métier ?
Grâce à notre architecture modulaire, votre plateforme sectorielle sur mesure peut être configurée et opérationnelle en quelques semaines. Parlez à notre équipe Enterprise pour cadrer votre déploiement.