Compliance, Recht & Audit
Für Compliance-Verantwortliche, Anwaltskanzleien und Prüfungsgesellschaften
AML/KYC Due Diligence, Unternehmensgenealogie aus SHAB-Publikationen, OSINT-Anreicherung und Audit-Beweisketten. Dank unserer modularen Architektur liefern wir massgeschneiderte Lösungen und Datenfeeds mit beispielloser Effizienz. Vom ersten Scoping bis zur Produktivsetzung in Wochen statt Monaten.
Branchenherausforderungen, die wir lösen
AML Due Diligence erfordert das Zusammentragen von Nachweisen aus fragmentierten Quellen: kantonale Register, SHAB-Archive und internationale Sanktionsdatenbanken
Unternehmensgenealogie-Recherchen über Jahrzehnte von Namensänderungen, Restrukturierungen und Eigentumsübertragungen sind ohne einheitliche historische Daten extrem zeitaufwendig
Die Auflösung wirtschaftlicher Berechtigungen bei verschachtelten Holdingstrukturen endet wegen eingeschränktem Datenzugang oft auf der ersten Ebene
Audit-Beweisketten erfordern die Verknüpfung jedes Befunds mit Primärquellen. Über SHAB-Publikationen in mehreren Sprachen und Formaten manuell und fehleranfällig
Enterprise-Lösungen
Jedes Modul ist unabhängig einsetzbar. Dank unserer modularen Architektur zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen, und skalieren von einem einzelnen Datenfeed bis zur vollständigen Bereitstellung.
AML/KYC Due Diligence
Automatisierte Due-Diligence-Workflows mit Handelsregisterdaten, SHAB-Publikationen, Sanktions-Screening, PEP-Datenbanken und OSINT-Quellen. Komplette DD-Pakete in Minuten.
Corporate Genealogy Engine
Vollständige Unternehmenshistorie über SHAB-Publikationen. Verfolgen Sie Namensänderungen, Restrukturierungen, Fusionen und Eigentumsübertragungen mit Links zu Originalquellen.
OSINT-Anreicherung
Deep-Web- und Dark-Web-Monitoring. Abgleich von Entitäten mit geleakten Datenbanken, Breach-Datensätzen und öffentlichen Intelligence-Quellen.
Audit-Beweisketten
Jeder Befund mit seiner Primärquelle verknüpft: Original-SHAB-Amtsblattseiten, NER-extrahierte Entitäten und KI-Analyseschritte. Vollständiger Audit-Trail für die regulatorische Prüfung.
Vorgefertigte KI-Agenten
Universelle KI-Modelle, die nach einem für Compliance-Workflows verfassten Briefing arbeiten. Sofort einsetzbar oder an Ihre Prozesse anpassbar.
Due Diligence Agent
Führt umfassende DD-Prüfungen durch: Registerdaten, SHAB-Historie, Sanktions-Screening, PEP-Exposition, Adverse Media und Netzwerkanalyse. Erstellt strukturierte DD-Berichte mit Risikobewertungen.
Corporate Genealogy Agent
Verfolgt die vollständige Unternehmenshistorie jeder Entität: Namensänderungen, Rechtsformwechsel, Kapitaländerungen, Verwaltungsratsmutationen und Adressänderungen.
Sanctions & PEP Screening Agent
Echtzeit-Screening gegen globale Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und Adverse Media. Kontinuierliche Überwachung mit konfigurierbaren Risikoschwellen und Eskalationsregeln.
Audit Report Agent
Erstellt prüfungsbereite Compliance-Berichte mit vollständigen Beweisketten. Jede Aussage mit Original-SHAB-Quellen, NER-Extraktionen und KI-Analyseschritten verknüpft.
Eigentums- und Kontroll-Agent
Traversiert mehrschichtige Holdingstrukturen mit SmartGraph und gibt alles wieder, was das Register veröffentlicht: Organe, Zeichnungsberechtigungen, Verwaltungsratsverflechtungen und Gesellschafter von GmbH/Sàrl/Sagl — jedes Kontrollglied des Schweizer öffentlichen Registers.
Zentrale Funktionen
AML/KYC-Automatisierung
End-to-End Due Diligence von der Identifikation der Entität bis zum risikobewerteten DD-Bericht.
Unternehmenshistorie
Vollständiges SHAB-Amtsblattarchiv mit NER-extrahierten Entitäten und Originalquellenbildern.
OSINT-Integration
Deep-Web-Monitoring und Abgleich mit geleakten Datenbanken.
Sanktions-Screening
Echtzeit-Screening gegen UN-, EU-, SECO-, OFAC- und weitere globale Sanktionslisten.
Organe, Kontrolle & Gesellschafter
Multi-Hop-Graphtraversierung über eingetragene Organe, Zeichnungsberechtigungen, Verwaltungsratsverflechtungen und Gesellschafter von GmbH/Sàrl/Sagl.
Audit-Beweisketten
Jeder Befund bis zu Primärquellen mit vollständiger Provenienzdokumentation nachvollziehbar.
Creditreform-Bonitätsdaten
Bonitätsscores, Solvenzratings und Ausfallwahrscheinlichkeiten für Schweizer Unternehmen.
Regulatorische Berichtsvorlagen
Vorgefertigte Vorlagen für FINMA-, FATF- und EU-AML-Richtlinien-Reporting.
Enterprise-Sicherheit & Compliance
Jede Enterprise-Bereitstellung umfasst unseren vollständigen Security-Stack. Ohne Add-ons, ohne versteckte Gebühren.
Datenverarbeitung
Hochgeladene Dokumente werden Ihrem Konto zugeordnet und beim Löschen entfernt. Chat-Sitzungen bleiben upstream gespeichert. Prompts erreichen Drittanbieter-Modelle über OpenRouter und Google Gemini.
ISO 27001:2022 zertifiziert
Zertifiziertes Informationssicherheits-Managementsystem, dazu DSGVO- und nDSG-Konformität. Verschlüsselung bei Übertragung und Speicherung sowie ein Audit-Log jedes Dokumentenzugriffs und jeder Löschung.
On-Premise verfügbar
Betreiben Sie die vollständige Plattform in Ihrer eigenen Infrastruktur für vollständige Datensouveränität.
Datenstandort
Die gesamte Bearbeitung untersteht dem Schweizer nDSG und der DSGVO, mit EU-Standardvertragsklauseln, wo diese greifen.
Konfigurierbare Agenten
Universelle Modelle, gesteuert über ein schriftliches Briefing, das wir pro Bereitstellung anpassen. Kein Fine-Tuning, keine eigens trainierten Modelle.
SSO & API-Schlüssel
OIDC-Single-Sign-on mit Okta und Microsoft Entra, inklusive Just-in-time-Provisionierung. API-Zugang ist Teil des Enterprise-Plans, und Integrationen und Datenfeeds richten wir gemeinsam mit Ihnen ein.
Bereit, Ihre Compliance-Workflows zu transformieren?
Dank unserer modularen Architektur können wir Ihre massgeschneiderte Compliance-Plattform in Wochen konfigurieren und in Betrieb nehmen. Sprechen Sie mit unserem Enterprise-Team, um Ihre Bereitstellung zu planen.